Редакція GrowHow.in.ua 2023-12-28Національний банк України розширив перелік підозрілих ознак, за яких банки можуть відмовити у проведенні валютної операції. Про це GrowHow стало відомо з оприлюдненої постанови правління НБУ.
Згідно з документом, банк має право відмовити в проведенні валютної операції, якщо є зміни або додаткові умови до зовнішньоекономічних договорів, які передбачають збільшення строків поставки товарів контрагентом-нерезидентом.
Крім того, індикатором є перевищення граничних строків за розрахунками за експортно-імпортними операціями на суму від 8 млн грн (20 порогових сум для фінмоніторингу).
Ще однією підставою для відмови є фіксація протягом року неодноразових платежів від контрагента-нерезидента на користь клієнтів банку понад 50% передоплати за операціями імпорту товарів.
Крім того, залишаються чинними такі фактори, як порушення строків розрахунків за експортно-імпортними операціями товарів, створення заплутаних або штучних умов здійснення платежів і наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України.
Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram
