Редакція GrowHow.in.ua 2023-03-15Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) України передали 47 тонн конфіскованої соняшникової олії Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Вартість вилученого продукту становить понад 2,6 млн грн. Про це GrowHow повідомила пресслужба БЕБ.
На одному з митних постів Львівської області водії двох вантажних автомобілів з причепами оформляли експорт 47 тонн соняшникової олії. Аналіз податкової інформації показав, що соняшникова олія не відстежується за ланцюгом постачання.
У БЕБ зазначили, що суб’єктом є компанія-виробник олії, що не є платником податку на додану вартість. Починаючи з травня 2021 року, товариство не подавало податкову звітність. Це унеможливлює встановлення капіталу, джерел кредитування, виробничих потужностей, транспортних засобів тощо. Окрім того, згаданого виробника віднесено до ризикових, а керівник заводу є посадовою особою одночасно у 8 суб`єктах господарювання.
NB: Детективи бюро наклали арешт на олію та передали усі 47 тонн продукції в управління АРМА, щоб зберегти її економічну вартість.
Суд визнав директора підприємства винним за ч. 5 ст. 27 КК України та ч. 1 ст. 205-1 КК України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).
Досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram
