Правоохоронці викрили групу осіб, яка під виглядом експорту української агропродукції заволодівала коштами іноземних покупців. Загальна сума встановлених збитків перевищує 600 тис. євро. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
За даними слідства, схема діяла на території Київської області. Її учасники створили низку підконтрольних підприємств, через які укладали фіктивні зовнішньоекономічні контракти на постачання сільськогосподарської продукції за кордон.
Потерпілими стали громадяни кількох країн, зокрема Німеччини, Хорватії та Ізраїлю.
Як працювала схема
Слідчі встановили, що в інтернеті розміщувалися оголошення про нібито українські аграрні компанії, які пропонували продукцію за привабливими цінами та обіцяли швидке постачання.
Для переконання клієнтів використовували професійну комунікацію та детально імітували реальну зовнішньоекономічну діяльність.
За інформацією правоохоронців, одну з ключових ролей у схемі виконувала жінка, яка володіла кількома іноземними мовами. Вона представлялася менеджеркою з продажів, спілкувалася з потенційними покупцями та переконувала їх у надійності співпраці.
Після погодження умов із клієнтами укладали договори поставки або купівлі-продажу агропродукції. Основною умовою була передоплата — нібито для організації відвантаження товару та покриття логістичних витрат.
Після отримання грошей зв’язок зникав
За версією слідства, виконувати умови договорів організатори не планували від самого початку.
Після надходження коштів на рахунки підконтрольних компаній гроші переводили у готівку або перераховували на інші рахунки, після чого комунікацію з покупцями припиняли.
Наразі правоохоронці продовжують слідчі дії та встановлюють усіх причетних до схеми.
В Офісі Генерального прокурора нагадали, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram
