Прокурори Миколаївської обласної прокуратури повідомили про підозру трьом учасникам організованої групи, яких підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України).
За даними слідства, власниця агрофірми разом із бухгалтером та менеджером підприємства організували схему легалізації незаконно отриманого зерна. Продукцію закуповували за готівку без відображення в документації та податковій звітності, після чого експортували через фіктивні структури та підконтрольні іноземні компанії. Отриману валютну виручку в Україну не повертали.
Загальний оборот коштів у межах схеми становив 636,9 млн грн. Із цієї суми понад 114,6 млн грн податків держава недоотримала.
Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки підприємств і 30 тис. доларів США.
Суд обрав запобіжні заходи:
- організаторці — заставу в розмірі 7,57 млн грн;
- одному з учасників — заставу 242 тис. грн;
- іншій учасниці — особисте зобов’язання.
Крім того, накладено арешт на майно підозрюваних на понад 21,5 млн грн, зокрема на шість квартир, три автомобілі, земельну ділянку та вилучені кошти.
Нагадуємо: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді та встановлено обвинувальним вироком.
Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram
