Бюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування у справі про ухилення від сплати податків посадовцями одного з провідних хімічних підприємств країни. Внаслідок проведених заходів до державного бюджету вже повернуто понад 43 млн грн.
Як встановили детективи БЕБ, схема полягала у маніпуляціях з цінами під час зовнішньоекономічної діяльності: при експорті продукції до Швейцарії вартість товарів штучно занижувалася, тоді як при імпорті природного газу з Кіпру —навпаки, завищувалася. Такі дії дозволили підприємству уникнути декларування та сплати понад 43 млн грн податку на прибуток.
Факти податкових порушень підтверджені результатами податкової перевірки та судово-економічної експертизи.
Головному бухгалтеру компанії повідомлено про підозру за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від сплати податків, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також службове підроблення.
У процесі досудового слідства компанія повністю компенсувала завдані державі збитки, включаючи нараховану пеню.
Наразі справу скеровано до суду для подальшого розгляду.
Оперативний супровід у справі забезпечували співробітники Управління СБУ в Черкаській області, а процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора України.
Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram
